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IntelleWings

AI金融反洗钱合规

IntelleWings是一家提供反洗钱（AML）与打击资助恐怖主义（CFT）合规解决方案的服务平台，核心围绕PEP数据库与不良媒体信息资源，为金融机构、企业合规部门提供风险筛查、合规核查、持续监控等专业服务，帮助各类持牌机构与出海企业满足不同司法辖区的合规监管要求

IntelleWings是一家提供反洗钱（AML）与打击资助恐怖主义（CFT）合规解决方案的服务平台，核心围绕PEP数据库与不良媒体信息资源，为金融机构、企业合规部门提供风险筛查、合规核查、持续监控等专业服务，帮助各类持牌机构与出海企业满足不同司法辖区的合规监管要求。该平台针对跨境业务的合规需求，整合多来源合规数据资源，可支持批量风险筛查与定制化合规报告生成，适用于客户准入审核、存量客户风险排查、跨境交易合规审计等多种业务场景。

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官网预览官网首页：IntelleWings 界面预览（2026.09.15 截图）1 / 1
适用对象
商业银行合规部门(客户准入筛查)
主要功能
PEP信息核查、不良媒体筛查
计费方式
付费
平台
网页
已收录
2026.09.04（56 天）
阅读目录

编辑评测与站内热度

3.5

编辑综合评分

满分 5 分

热度人气46
内容完整93
社区口碑58
免费程度58
资料深度55
核验可信85

六维指标基于站内真实数据（热度、社区反馈、资料完整度、可达性核验等）综合评估，非用户投票。

全站热度排名

#12201

分类内排名

#54 / 220

累计站内点击

—

近 7 日点击

—

排名与点击为站内真实统计口径，反映 Toolifai 用户行为，非编辑评分。

IntelleWings是什么，怎么使用？

约 4 分钟

IntelleWings是一家提供反洗钱（AML）与打击资助恐怖主义（CFT）合规解决方案的服务平台，核心围绕PEP数据库与不良媒体信息资源，为金融机构、企业合规部门提供风险筛查、合规核查、持续监控等专业服务，帮助各类持牌机构与出海企业满足不同司法辖区的合规监管要求。该平台针对跨境业务的合规需求，整合多来源合规数据资源，可支持批量风险筛查与定制化合规报告生成，适用于客户准入审核、存量客户风险排查、跨境交易合规审计等多种业务场景。

主要功能

  • PEP信息核查：用户可输入单个或批量客户身份信息，调用平台内置的PEP（政治公众人物）数据库进行匹配检索，系统会返回对应人员的身份属性、关联风险等级标注，支持导出筛选后的核查结果，帮助合规团队快速定位客户身份中的潜在风险，满足监管对PEP客户专项审查的要求。
  • 不良媒体筛查：平台整合全球多地区多语言的不良媒体公开信息，用户可针对目标主体进行关键词检索，系统会匹配出包含负面报道、违规记录的媒体内容，标注信息来源与发布时间，支持筛选不同时间范围的内容，帮助用户掌握目标主体公开层面的风险信息。
  • AML合规方案定制：平台可根据不同行业用户的业务规模、监管辖区要求，定制适配的AML/CFT合规落地方案，用户可提交自身业务场景说明，平台会提供包含筛查流程、数据更新频率、报告输出格式的定制方案，适配银行、支付机构、跨境电商等不同领域的合规需求。
  • 持续风险监控：针对已完成准入审核的存量客户，用户可开通持续风险监控服务，平台会定期更新PEP数据库与不良媒体信息，对存量客户名单进行自动重新匹配，当匹配到新增风险信息时，会主动推送风险提示给用户的合规对接人，帮助用户完成持续合规要求。
  • 合规报告生成：用户完成批量筛查或定期排查后，可直接在平台生成标准化的合规核查报告，报告包含筛查范围、数据来源、风险结果分类统计、高风险主体明细等内容，符合多数监管机构对合规核查留档的要求，可直接下载用于内部审计或监管报备。
  • 多语言数据支持：平台整合覆盖全球多个主流司法辖区的数据资源，支持英语、中文在内的多语言信息检索与结果展示，可适配跨境业务用户对不同地区主体的核查需求，解决跨境合规中信息获取不全、语言不通的问题。

怎么使用

  1. 第一步，打开IntelleWings官方网站，在首页点击注册按钮，填写企业信息、联系人信息完成账号注册，等待平台工作人员审核资质后开通访问权限。第二步，登录账号后进入功能控制台，根据自身需求选择对应服务模块，比如需要单次筛查则选择单次核查入口。第三步，按照页面提示上传或输入需要核查的目标主体信息，可选择单个查询或批量文件上传，设置风险筛选条件与数据范围。第四步，提交核查请求后等待系统处理，处理时间根据数据量大小有所不同，完成后可在结果页面查看风险匹配详情。第五步，根据业务需要导出结果或生成合规报告，若需要开通持续监控服务，可在个人中心联系客户经理完成方案定制与开通。

适合什么人群

  • 商业银行合规部门(客户准入筛查)
  • 支付机构风控团队(交易主体核查)
  • 跨境出海企业(跨境业务合规审核)
  • 信托与财富管理机构(客户风险排查)
  • 会计师事务所(合规审计辅助)
  • 律师事务所(反洗钱尽职调查)

总结

该平台聚焦反洗钱与打击资助恐怖主义领域的合规需求，核心依托PEP数据库与不良媒体信息资源，解决了很多机构在跨境合规中信息来源分散、核查效率低的问题。和传统合规服务相比，它将核心合规数据整合到线上平台，支持线上自助筛查，也可提供定制化落地方案，适配不同规模机构的需求。对于开展跨境业务的机构来说，该平台可以覆盖多个司法辖区的合规数据需求，避免因为信息不全导致的合规风险。同时，持续监控功能可以帮助机构满足监管对存量客户定期排查的要求，减少合规团队的重复工作量，标准化的合规报告也可以直接用于内部留档与监管报备，降低了合规工作的整理成本，是合规领域针对性较强的专业服务平台。

价格与免费额度

IntelleWings未在官网公开具体定价，针对不同需求的用户提供差异化报价方案。对于有少量核查需求的用户，可申请单次查询服务，按单次查询条数收费；对于有持续合规需求的企业用户，提供年度订阅服务，包含固定次数的筛查量与持续监控服务，费用根据筛查体量与服务内容浮动。该平台未提供面向个人用户的免费服务，企业用户可通过官网联系工作人员沟通需求后获取定制报价，建议中大型企业与持牌金融机构直接对接客户经理说明自身监管要求，获取适配的价格方案。

优点与不足

优点

  • 整合多地区PEP与不良媒体合规数据，信息来源覆盖范围广
  • 支持单次批量筛查与持续自动监控，适配不同阶段合规需求
  • 可生成符合监管要求的标准化合规报告，直接用于报备留档
  • 支持多语言信息检索，适配跨境业务合规核查需求
  • 可根据用户行业与监管要求定制合规方案
  • 数据定期更新，保证风险信息的时效性

不足

  • 官网未直接公开完整定价信息，需要联系客服获取报价
  • 新用户注册需要审核企业资质，无法直接开通免费试用全部功能
  • 暂未提供公开的免费数据库查询入口，个人用户无法使用
  • 针对国内中小微企业的轻量化方案选择较少

能帮你做的 8 件事

  1. 01PEP信息核查
  2. 02不良媒体筛查
  3. 03AML合规方案定制
  4. 04持续风险监控
  5. 05反洗钱合规场景的常用方案
  6. 06PEP核查场景的常用方案
  7. 07商业银行合规部门(客户准入筛查)的日常效率工具
  8. 08在网页等多端直接使用

更新历史

  • 页面资料核验与信息更新
  • IntelleWings 收录进 Toolifai 目录

常见问题

什么是AML/CFT合规解决方案，该平台能满足哪些监管要求？

AML指反洗钱，CFT指打击资助恐怖主义，是全球多数金融监管机构对持牌金融机构、开展跨境业务企业提出的强制性合规要求，要求相关机构对客户进行风险筛查，排查PEP与涉险主体。该平台的方案围绕监管的核心要求，提供PEP核查、不良媒体筛查、持续监控等服务，可满足多数主流司法辖区对客户尽职调查、持续风险监控的监管要求，输出的合规报告可用于监管报备。

有帮助吗

平台的PEP和不良媒体数据更新频率是多少？

平台的PEP数据库与不良媒体数据会定期更新，针对不同地区的信息更新周期有所差异，主流司法辖区的公开信息会在信息发布后7个工作日内完成入库更新，存量数据每月进行一次全面梳理，淘汰过时无效信息，保证用户获取的风险信息具备时效性，满足持续监控对数据更新的要求，开通持续监控服务的用户，系统会自动使用更新后的数据进行筛查。

有帮助吗

支持批量上传客户信息进行筛查吗？

该平台支持批量上传客户信息进行筛查，用户可按照平台提供的模板整理客户姓名、身份标识等信息，保存为指定格式的文件后上传到系统，系统会自动完成批量匹配，输出汇总的风险结果。批量筛查的处理时间根据上传数据量大小有所不同，一般千条以内的数据可在1个工作日内完成处理，处理完成后会通过站内信通知用户查看结果，满足企业用户批量客户排查的需求。

有帮助吗

个人用户可以使用该平台的服务吗？

该平台主要面向企业级用户提供合规服务，暂不支持个人用户注册使用全部功能。如果个人有相关信息查询需求，无法通过该平台获取服务，该平台的服务仅用于企业合规核查场景，所有数据仅可用于企业合规相关工作，不可用于其他未经授权的用途，用户注册时需要提供企业资质证明，审核通过后才能开通服务权限。

有帮助吗

开通持续监控服务后，如何接收风险提醒？

用户开通持续监控服务时，需要预留合规对接人的联系邮箱，系统完成定期筛查后，如果匹配到新增的风险信息，会将风险主体信息、风险来源整理成提醒邮件发送给预留的对接人，同时用户也可以登录平台控制台，查看所有存量客户的最新风险状态，导出最新的监控报告，满足企业对存量客户风险动态管理的需求。

有帮助吗

开始使用 IntelleWings

从官方入口了解最新功能与使用方式。

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由 Toolifai 编辑维护

欢迎产品方补充截图、功能介绍与官方资料。更新和纠错由编辑审核后发布。

参考来源官方产品介绍最近核验 2026.09.15
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